“老师”们从来未露过脸,原来是骗子!

qer1232024-02-26 00:17:5159

此前,张大爷因为听了一个推荐股票的电话,被一步步拉入虚拟货币骗局的深渊。 他不仅花光了自己的积蓄,还向多年不联系的朋友借了钱,只是想着可以通过赌博赚点钱。 养老基金,没想到上个月底,几十万元一下子就消失了。

赚钱梦想同时破灭的文森特和李先生等200多人分散在全国各地,但他们的经历却一模一样:先是被陌生人拉进投资微信群,而在一个月内,不断观看炒股教学直播,与“老师”建立信任,进而被拉入“私募市场”投资。 在“老师”的指导下,他们的股票资金和贷款都投资了虚拟货币,最终与“老师”一起消失了……

受骗群众恍然大悟,“老师”从未露面,除了微信外也没有留下任何联系方式。 信任成了这场骗局中最好的笑话。

近日,张博等人已向警方报案,广州、佛山等地警方已立案侦查。 针对近期频发的虚拟货币诈骗案件,全国多地警方在网络上发布提醒:加好友拉你加入股票或虚拟货币投资群并推荐你转账投资的都是诈骗!

“导师”免费直播推荐个股

今年4月底的一天,张博突然接到电话,声称可以免费推荐股票、教授炒股技巧。 炒股四年多,但因市场问题损失了一些钱的张大爷想尝试一下,就添加了对方的微信账号。

张叔先是被拉进了一个微信群,然后又迅速“分流”到了一个微信小群。 群管理员给了他一个链接。 点击后,他只需要输入自己的手机号码和管理员提供的密码,就可以进入一个名为“一切都好”的直播间。

直播间将在股市开盘时间和每晚19:30-21:30期间开放。 直播中虽然有“老师”的声音,但根本看不到人。 只有教学PPT和老师自己的投资记录。 观众可以通过直播间的对话框与老师进行交流。

直播群里的老师会推荐当天的优质股票,直接指导投资者在哪个时段买入、何时卖出。 “他给出的‘指示’非常直接。” 同样被拉进直播间的肇庆人卢先生一开始并不相信这些所谓的推荐。 但经过几天的观察,卢先生发现直播间推荐的股票确实有一定的“价值”。

“虽然每次跟他们买的时候赚的不多,但基本上也能赚两三个点的利润,有时候可能会下降一点,但总体来说还是赚到钱的。” 卢先生说道。 湖南长沙的李先生也告诉记者,直播间推荐的部分股票已经涨停,因此吸引了越来越多的散户加入,最高数量达到1.5万只。

很快,张大爷、卢先生、李先生等人就成了直播间的忠实“粉丝”。 直播间的两位“投资老师”陈维安和张顺天自称来自上海某私募股权公司,主要从事游资调控工作。 他们分别传授了《游资九大秘诀》和《张天尺》炒股技巧,让他们感觉非常专业,乐于助人。 。

神秘的“私人出售”

原本以为跟着直播间就能继续赚钱,但5月底到6月初股市的持续下跌趋势开始给投资者带来打击。 当张博等人焦急万分时,直播间的老师们却表示,目前股市行情不好,但不会放弃他们,会给他们提供新的赚钱“方式”。

6月9日,张顺天告诉张博等人,在台湾考察期间,他获得了一家大公司的内部资料——BHTC的发展计划。 BHTC 是一种“类似比特币”的虚拟货币。 6月10日上市,全球发行8000万枚欧易交易所,发行价0.14美元(1元)。 已获得战略私募,未来将由桥水发起。 基金等多轮注资。

6月12日,张顺天在直播平台上演示了交易平台(手机APP)的买入流程,并用500万个人资金大量买入。 12日上午9点25分,BHTC已涨至0.58美元,相当于两天内涨幅超过四倍。

张波告诉记者,BHTC使用的交易平台APP的购买只能通过微信群中的投资助手获得。 注入资金后,你可以购买和交易,但每次注入资金时,你必须将其转移到私人账户或公司。 帐户。

正当一些投资者还心存疑虑时,陈伟安首先站出来“质问”,告诉投资者不要急于买入太多。 他还表示,自己已经打了30多个电话求证,并准备周末前往贵州考察虚拟货币的生产成本。 。 几天后,他在直播间告诉投资者,“制作成本200多元,你现在买多少钱?还需要考虑什么?我全仓买了。” 他还在平台上发布了自己的购买记录。

妻子突然提出购买虚拟货币,引起了在白云区从事科技工作的文森特的警惕。 上网查了半天,没有找到关于BHTC币的信息。 “而且,钱是直接转入私人第三方账户的,这会不会是骗局?” 文森特告诉了他的妻子。

BHTC币的暴涨和这一个月来建立的信任最终让的妻子小规模购买了1500个BHTC币。

一旦崩溃

按照陈伟安的建议,投资者把股票里的钱拿出来,逐步投资到BHTC。 BHTC的崛起让很多人以为自己拿到了通往资本的门票。 李先生将其持有的267万股股票全部转让给BHTC。

还记得,在他投资BHTC币的那些日子里,他的妻子经常对他说:“又涨了”。 送孩子上学后,账号就增加了几千元,做完一顿饭,就增加了几千元……投资多了,能赚更多吗? 这样的冲动,让原本谨慎的他们,多次加大了进货资金。

8天时间,从0.58美元涨到7美元多,很多投资者的资金直接翻了好几倍。 更让他们放心的是,几位“老师”告诉他们,“翻10倍、100倍、达到25至30美元之前不要卖。”

然而,美梦很快就醒了。

6月19日上午10点,BHTC币价已升至近8美元,陆先生又注资12.8万元。 中午12点,BHTC突然从7.9美元暴跌至0.12美元,陆先生投资的54万资金所剩无几。

13:00,直播间如期开始,投资者不断给陈伟安留言,询问BHTC崩盘的情况。 这时,陈伟安开始在直播间询问张舜天,然后他们表示,暴跌的发生是因为美国桥水资本违反协议撤资,大机构砸盘。

陈伟安在直播间和微信群中表示,他们将用三天时间联系游资基金,动员私募基金“救市”。 “就算房子卖了,价格也得拿回来。” 他们还表示,为防止敌对分子袭击,将解散微信群,暂停直播,等到21日晚重新开始直播“开课”。

很快,张叔等人就被清理出了直播间。 他们突然发现,他们一直信任的人从来没有露面,也没有留下他们的电话号码。

一天后,微信上的投资老师和助理再也没有回复他们的消息。

6月21日晚上7点,张叔叔准时守在手机前,带着一些期待。 只是直播间里熟悉的一幕,却再也没有出现过……

梦醒:投资者到处举报犯罪行为

文森特把BHTC币骗局从头到尾整理了一下,并发布到网上。 很快,来自世界各地的被骗网友联系了他。 随着大家不断收集信息,骗局的全貌逐渐浮出水面。

他们发现,受害者来自哈尔滨和海南,能统计到的人数超过200人。前期,他们被故意分散到各个微信群中。 尽管他们在每个小组中联系的老师和助教名字相同,但他们的微信ID不同。 仅陈伟安一人就拥有至少15个微信ID。

我之前投资的交易平台APP已经打不开了。 文森特推测这可能是骗子自己设计的软件。 里面的数据都是他们编造的,他们的资金从来没有进入过这个平台。

现在每天晚上,李先生都习惯靠酒精来麻醉自己入睡。 即便如此,他仍然每天早上四五点钟就起床。 头发花白、体重减轻、家庭矛盾接踵而至。 投资的266万元原本打算用在自己的公司上,但现在李先生只能寻找其他渠道融资。

张叔叔开始回避各种电话。 他投资的10万多元中,除了自己的积蓄外,还有一部分是向亲戚朋友借的。 “为了筹集更多资金,我什至给多年不联系的朋友打电话,父亲节儿子给了我1500元,我直接投资。” 接下来,张大爷只能想办法慢慢使用这笔钱了。 慢总比好。

目前,受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并收到收据。 有人收到了广州、深圳、佛山、平度、荆州等地公安部门的立案通知书。 据不完全统计,涉案总金额接近3500万元。

【陈述】

警方:网友推荐转账投资虚拟货币都是骗局

针对这一骗局,广州、石家庄、抚顺等地多地警方近日在网上发布“紧急通知”。 广州越秀警方、石家庄警方在微博明确表示:网友加好友拉你加入股票或虚拟货币投资群并推荐你转账投资的都是诈骗!

今年3月,浙江金华警方也通报了一起类似案件——“PCE”虚拟货币平台交易。 据金华日报报道,去年10月,受害人接到自称证券客服的电话后,被拉进炒股群,进入直播间学习选股知识。 随着课程的深入,直播间老师逐步介绍区块链的概念,并引导学生在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。 随着虚拟货币价值翻倍,“老师”相继发起攻击,受害者的投资越来越多。 然后去年12月25日,“PCE币”短短两分钟暴跌94%,“老师们”也消失了。

据金华警方调查,“PCE”数字货币只是虚构的“山寨币”,并未在公链上发行。 看似投资者在平台上进行真金白银的交易,但实际上是幕后操纵者随机添加到平台后台数据库中的一串数字。 事实上,投资者投入的资金早已被幕后人士收入囊中。

专家:“BHTC”币是为欺诈而创建的山寨币

对于此案,从事区块链行业的佛山功夫世界文化发展有限公司CEO麦先农认为,这是一个连基本的区块链技术都不需要的骗局。

麦先农告诉记者,虚拟货币是区块链技术的衍生品,是对区块链应用过程中做出贡献的奖励。 正式的虚拟货币应该建立在公有链上,公有链具有共识机制、源代码公开、去中心化等特点。

麦先农分析称,此次“BHTC”币只是虚构的“山寨币”,并未在公链上发行。 策划者首先以BHTC虚拟货币在国内无法直接购买为由,要求投资者将资金转入其私人账户,然后给投资者虚假资产购买。 但投资者看到的市场走势实际上是对方通过软件后台进行​​的虚拟交易,并不真实。

华商律师事务所高级合伙人王毅认为,从犯罪动机来看欧意交易所,犯罪分子设计诈骗投资者资金的骗局,从一开始就以非法占有投资者财产为目的,更有可能是涉嫌集资诈骗。 欺诈罪。 本案犯罪分子虽然以证券公司名义实施诈骗,但犯罪行为实际上是由自然人组成的团伙实施的,因此更可能被认定为个人犯罪。

律师:通过境外交易所炒币不受法律保护

我国对于比特币交易有哪些规定?

据了解,2013年中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》 2017年国家部委《公告》(以下简称《公告》)明确比特币是特定虚拟商品; 金融机构、支付机构不得开展比特币相关业务; 任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。

《公告》还指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币、“虚拟货币”之间的兑换业务,不得以买卖代币或“虚拟货币”为中心交易对手。 不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

华商律师事务所高级合伙人王毅律师表示,国家禁止“虚拟货币交易所”买卖虚拟货币,个人从事虚拟货币买卖,个人和组织从事代币融资等行为。发行活动。 个人通过境外“虚拟货币交易所”炒币、投资ICO项目的行为不受国家支持。 若投资者因此遭受财产损失,则只能自行承担风险。

【策划】梁文悦

【记者】陈宇

【校对】付如玉

【作者】陈宇

【来源】南方报业传媒集团南方+客户端南方调查

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