联邦执法局（ED）表示，已冻结价值6.467亿印度卢比（约合5516.35万元人民币，816万美元）的资产。
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IT之家了解到，币安是一家全球加密货币交易所欧意交易所，为 100 多种加密货币提供交易平台。 自 2018 年初以来，就交易量而言，币安一直被认为是全球最大的加密货币交易所。 的英文名称“ ”是基于单词and的组合。
该机构表示，其行动与对加密货币交易所涉嫌洗钱的调查有关，该交易所帮助即时贷款应用公司在其平台上将其转换为加密货币。
去年okx，ED 对币安旗下的这家公司涉嫌违反外汇法规展开调查。
2021年，教育局正在调查一起涉及中国公民拥有的非法在线赌博应用程序的洗钱案件。 ED 表示，在调查过程中，发现价值约 5.7 亿卢比的洗钱收益通过该平台转换为加密货币。
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