2017年对于比特币来说是具有重要意义的一年。 比特币不仅实现了涨幅1600%的惊人壮举，还频频登上财经媒体头条，吸引了广泛投资者的关注。
加密货币的监管也将逐步迎来新进展。 在各国监管部门加紧制定监管法规的同时，全球监管也在逐步推进。
今年各国对数字货币的态度如何？ 以下是鸵鸟区块链根据数据整理出的今年3月份各国对数字货币的态度和监管政策的最新信息：
中国
我国目前禁止设立数字货币交易所，对数字货币有着相对严格的监管。
2018/3/9：央行行长周小川表示，中国对数字货币仍持开放态度，但前提是不损害金融体系并实行动态监管。
2018/3/6：全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东提出，短期内有必要明确比特币交易平台监管底线、建立负面清单，做好风险防范和化解工作； 从长远来看，有必要借鉴国际监管经验，研究构建维护金融稳定的长效监管机制。
2018年2月28日，央行约谈了另外9家规模较小的交易平台负责人。 监管部门重申，根据中国人民银行工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《中国保监会关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]5号） 289），比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位。 ，不能也不应该作为货币在市场上流通。
美国
2018/3/13：目前，美国商品期货交易委员会、证券交易委员会和国税局对数字货币有不同的定义，分别将其指定为商品、证券和财产。 美国布鲁克林地方法院裁定，CFTC 有权将数字货币视为“商品”，并对 Coin Drop 提起欺诈诉讼。
2018年3月13日：根据3月9日发布的停止令，Cloud 和Swiss Gold已被勒令暂停在美国南卡罗来纳州的运营。 停止令规定，两家公司向该州居民出售的采矿合同被视为证券。 南卡罗来纳州证券委员会表示，经纪自营商 Swiss Gold 并未在该州注册出售证券。
2018年3月12日：美国证券交易委员会（SEC）近日发布《关于潜在非法数字资产交易平台的声明》，确认数字资产属于证券类别，因此交易所必须向SEC注册或获得执照。 并公告其已注册合法证券交易平台供投资者参考，GDAX不在名单中（本声明详细解释见文末注1）。
2018年3月11日：美国证券交易委员会（SEC）宣布数字货币交易所必须注册。
2018年3月10日：LRC上线交易所。 为了满足在交易所上市的条件，LRC已经通过了Howey测试。 Howey 测试由美国最高法院创建，作为确定产品是否为证券的三步流程。
2018年3月8日：美国证券交易委员会（SEC）宣布，部分数字货币交易平台可能不属于证券法的定义范围，但这些平台直接或间接提供与基于证券的数字货币相关的交易或其他服务。货币。 例如，一些平台提供数字货币钱包服务，可能需要遵守联邦证券法的额外注册要求。
2018年3月7日：美国证券交易委员会可能会对使用SAFT协议的ICO进行监管。 近期，美国证券交易委员会（SEC）向 80 家数字货币公司发出传票，SAFT（未来代币简单协议）也在 SEC 的“范围之内”。一些区块链项目，包括 、 和 Kik、在众筹过程中使用SAFT协议，允许投资者在代币正式发售之前拥有购买代币的权利，并且这种购买权可以进行交易以获取利润。SEC担心这样的协议可能会像证券一样进行交易但不符合证券法规。
日本
2018/3/8：日本金融厅连发8次“清仓令”：成立“虚拟货币交易从业者研究会”，开出7张罚款、2张直接关闭、5张被要求整改。 这一风头盖过了币安的“恐怖之夜”。
欧洲联盟
2018/3/12：欧盟可能面临数字货币长期缺乏监管的问题。 欧洲央行已经无数次明确表示，管理加密货币不是他们的责任，而各国央行官员则对此事保持沉默。
2018年3月9日：欧盟发布2018年金融科技计划，加强对区块链等新兴技术的监管。
2018/3/9：欧洲银行管理局（EBA）建议阻止银行持有数字货币而不是管理资产。 EBA 首席执行官 Enria 周五表示，阻止银行和其他受监管的金融机构持有或交易加密货币比监管数字货币本身更有效； 他表示，监管过度，可能会影响金融科技公司的创新，但应加强对银行存款和贷款的监管。
2018/3/5：欧盟委员会今天表示，将评估现有欧盟规则对数字货币和ICO的适用性； 将提交众筹平台监管法草案； 加大建立通用区块链技术标准的力度。 ，促进欧盟金融科技市场的发展； 将设立“金融实验室”，帮助监管机构处理金融科技问题。
2018/2/27：欧盟加密货币圆桌会议得出以下六点结论：
俄罗斯
2018年3月12日：俄罗斯总统普京下令发行国家数字货币以避免国际金融制裁。
2018年3月11日：俄罗斯已完成联邦法律《数字金融资产》初稿（上），旨在监管数字货币和ICO。 它规定了数字金融资产的创建、发行、存储和流通所产生的关系，以及智能合约下各方的权利和义务。 此外，草案还明确了数字货币和挖矿的定义，同时将挖矿行为合法化。
2018年3月7日：普京要求7月1日前通过相关立法，使数字货币市场合法化。 此外，俄罗斯财政部提出了一项提案，将直接使用法定货币替代品（例如数字货币）定为犯罪。
2018年3月4日：俄罗斯政府向世界各地的矿工伸出了橄榄枝，欢迎他们尤其是中国的矿工来俄罗斯挖矿。 不仅在电费、硬件设备等方面提供了支持，还开辟了很多交通便利以及提供7×24小时技术支持服务的工业园区供他们使用。
加拿大
2018年3月8日：丰业银行（）在给客户的电子邮件中表示，客户将无法使用信用卡和借记卡购买数字货币。
2018 年 2 月 26 日：加拿大皇家银行 (RBC) 表示，将允许其信用卡和借记卡在有限的情况下用于涉及数字货币的交易。
2018年2月24日：加拿大多伦多道明银行（-Bank）宣布将停止用户使用其信用卡购买数字货币。
2018年2月19日：加拿大证券交易所（CSE）宣布即将推出基于以太坊区块链的证券清算结算平台。 使用该区块链平台的公司将能够向投资者发行证券代币（STO）。 ）筹集资金。 通过CSE平台发行代币的公司将受到相应证监会的全面监管。 此外，CSE还与基于区块链的制造平台签署了谅解备忘录，他们将成为第一家发行STO的公司。
韩国
（目前根据韩国法律，ICO 是非法的，但韩国尚未实施具体规则，也没有强制企业清算 ICO。国内投资者仍然可以参与国外 ICO，也可以在数字货币交易所进行交易。）
2018/3/13：据《韩国时报》报道，韩国政府可能很快会解除对 ICO 的禁令，并允许在特定条件下进行代币销售。 消息人士称，韩国金融当局已与税务机构和司法部等相关部门讨论了在特定条件下允许 ICO 的计划。 另一位知情人士表示，如果能获得个人投资者和散户交易者的资金流入数据，政府愿意放宽对ICO的禁令，并允许投资者参与代币销售。
2018/3/11：韩国财政部长回应“禁止数字货币交易”传闻，表示政府无意禁止或打压数字货币市场，将很快正式规范数字货币交易。
2018年3月7日：韩国发布禁令，禁止公职人员持有和交易数字货币。 与此同时，韩国财政部长表示，不会禁止普通公民交易数字货币。
2018年3月6日：韩国政府自1月30日强制执行“实名认证”政策以来，只有19%的账户完成了实名认证。
2018年3月1日：韩国一名数字货币矿工因未取得采矿许可证、违反韩国《产业集群发展和工厂设立法》而被捕。
2018年2月23日：韩国副总理兼企划财政部长金东延就关闭数字货币交易所问题表示：“交易所的问题还没有完全消除，但这是一种对策效率低”，并表示目前还没有关闭交易所的计划。
泰国
2018/3/13：加密货币监管法案将于4月颁布； SEC提出了投资准入要求，即泰国的ICO运营商必须提供不少于500万泰铢（约合16万美元）的注册资本。
2018年3月13日：泰国税务局将建议内阁修改税法，对数字货币的投资收益征收10%的资本利得税。
2018/3/11：泰国财政部长表示，虚拟货币被归类为数字资产，而不是货币。
2018年3月11日：泰国将在一个月内制定一项“特别法”来规范数字货币交易和ICO，以避免市场操纵、洗钱、逃税和传销。
2018年2月27日：泰国数字资产交易所TDAX推迟ICO注册并暂停交易。
2018年2月26日：泰国最大的银行之一盘谷银行成为第一家终止涉及加密货币交易的国内金融机构。 该银行暂停了泰国主要数字资产交易所（TDAX）的交易，“理由是 TDAX 的业务运营与其在商务部登记的商业目的不符”。 泰国国有银行Thai Bank关闭了TDAX的数字货币交易账户。 该交易所目前在另外两家金融机构拥有银行账户：Kban 和 SCB。
2018/2/24：TDAX创始人兼首席执行官Insom表示，TDAX注册资本为550万泰铢，计划尽快增资，向证券交易委员会（SEC）申请首次代币发行（ICO）牌照）。
2018/2/13：泰国央行禁止银行提供任何与数字货币交易相关的服务。
瑞典
1. 2018年3月12日：瑞典央行启动了一项项目，调查瑞典是否需要发行官方数字货币“e-Krona”。
瑞士
2018/2/22：瑞士经济事务部长——最近表示，他希望数字货币革命也能蔓延到瑞士楚格州以外的地区。 五到十年后，没有人会谈论“楚格加密谷”，而是“加密瑞士”。 瑞士楚格市因其低税率和宽松的监管方式，在全球区块链领域享有“加密谷”的美誉。 瑞银前创新主管表示，到目前为止，已有超过50家初创数字货币和区块链相关公司落户楚格。
2018/2/17：瑞士金融市场监管局（FINMA）昨天（2月16日）发布了关于ICO的指导方针。 它制定的标准重点关注代币的功能和可交易性。 由于当今瑞士或国际上没有通用的术语分类，FINMA 将代币分为支付代币（代币）和功能代币（代币）。 ）和资产代币。
2018年2月16日：瑞士金融市场监管局（FINMA）发布了ICO指南。 该指南指出，金融市场法律法规并不适用于所有ICO，应根据指南决定具体情况。 关键因素是代币的根本目的是什么以及它是否可以交易或转让。
2018/1/26：瑞士经济部长 - 表示瑞士希望成为“加密货币国家”。 事实上，瑞士已成为 ICO 的理想地区。 普华永道的数据显示，目前全球排名前十的 ICO 有 4 个在瑞士进行。 对于大多数国家来说，对ICO的严格限制主要是出于对数字货币安全、监管和波动性的担忧。 目前，瑞士政府还成立了包括监管和立法部门在内的ICO工作组。 此外，瑞士金融市场监管机构Finma即将出台针对ICO的监管措施。
新加坡
2018年3月5日：新加坡银行正在评估额外的规则，以进一步保护加密货币交易用户。 一位央行官员特别表示：“我们正在评估是否需要额外的监管来保护投资者。” 除了数字货币交易所和服务提供商目前正在遵守的监管框架外，还将添加新的附加规则，以构建更健全的监管框架。 新加坡金融管理局已要求交易所和汇款运营商等数字货币中介机构遵守反洗钱法规并打击恐怖主义融资。
2018年3月1日：新加坡中央银行副行长Ong Chong Tee表示，新加坡正在考虑监管数字货币交易以保护投资者。
2018/2/6：新加坡副总理在深入研究数字货币及其交易后强调，没有理由禁止数字货币交易。 同时他表示，当前数字货币有两个主要用途。 首先是作为支付手段，更重要的是，数字货币本身就是一种资产，人们通过交易来获取利润。
白俄罗斯
2018/2/26：去年12月，白俄罗斯总统签署法令，使数字货币和ICO合法化，并承诺在未来五年内享受免税特权。 该法令将于今年3月28日生效。 这一政策吸引了大量俄罗斯矿工。 白俄罗斯计划在俄罗斯投资者的资助下建设一座采矿设备制造工厂，该工厂将选址在正在建设的中白工业园内。 该园区位于卡门经济特区，将受益于该区的税收优惠政策。 该工厂将生产工业级数字货币挖矿设备。
2018/1/17：白俄罗斯将于3月28日起数字货币交易合法化。白俄罗斯总统卢卡申科签署的《关于发展数字经济》法令将于3月28日生效。据报道，白俄罗斯高科技园区（ HTP）文件正式允许购买、销售和交换数字货币。 作为加密平台运营商或清算所运营商运营，并在区块链和数字货币技术领域的其他领域运营。
2017年12月27日：白俄罗斯政府正式承认比特币为法定货币，并将首次代币发行（ICO）、智能合约和区块链开发合法化。 白俄罗斯总统卢卡申科批准的《关于发展数字经济》文件内容如下：“该文件的主要目标是为全球IT企业来到白俄罗斯创造条件，开设代表处、开发中心，并创建在世界上受欢迎的存在。 产品的条件。” 与韩国等几个主要比特币市场不同，白俄罗斯政府不会对挖矿和数字货币交易征税。
马耳他
2018/2/19：据马耳他独立通讯社报道，议会副部长近日在新闻发布会上宣布了一份新的政策文件。 他称这是一个“历史性时刻”，并为当局进一步实施数字货币监管提供了依据。 计划的细节。
第一阶段，政府将成立马耳他数字创新局，提供服务提供商注册和技术协议认证服务。
在第二阶段，另一份草案将标准化 ICO 框架。 第三项法案将加强对与数字货币直接相关的服务的监管。 经纪商、交易所、数字钱包、资产管理人和投资担保人等中介机构将遵守相关规定。
政府希望官方对合法性和可信性的确认能够让采用分布式会计技术的企业“安心”。 强调推动政策落实将有助于马耳他成为新技术创新中心。
2018年1月24日：马耳他金融服务管理局（MFSA）明确表示，已根据行业反馈更新了现有规则提案，将允许人们投资通过ICO发行的数字货币和代币。
以色列
2018年3月14日：以色列证券管理局主席阿纳特宣布了以色列数字货币监管的新方法。 整个过程将包括一个监管沙箱——即以证券为导向，ICO将根据具体情况进行定义。 如果 ICO 被认定为证券，您必须遵守所有相关法律欧易交易所，包括提交详细商业计划的要求。
2018年2月27日：以色列最高法院对数字货币做出裁决，要求银行允许交易，并禁止银行限制与该行业相关的公司的银行账户。 最高法院发布临时法院命令，禁止以色列 Leumi 银行以任何身份限制一直从事以色列数字货币交易的以色列加密货币公司 Bits of Gold 的银行账户。 去年 12 月 Leumi 银行决定阻止向比特币交易所付款后，许多投资者对 Leumi 银行提起诉讼。 国民银行之前的几次判断都是成功的。
2018年2月25日：以色列税务机关发布公告，就税务机关而言，比特币等数字货币被视为资产，而不是货币。 持有数字货币以创造资本利得而不从事商业活动的人将免缴增值税，但需要缴纳资本利得税，大多数纳税人的税率为20-25%。 对于那些将数字货币用于商业目的的人欧意交易所，除了资本利得税外，还需要缴纳17%的增值税。
在采矿方面，采矿活动产生数字货币的企业将根据其活动规模作为以色列工厂征税。 此外，从数字货币中获得收入的实体将被视为金融机构，并将根据该国银行和外汇交易的相同法规纳税。 以色列税务机关还要求记录所有数字货币交易，以供可能的审计。
亚美尼亚
2018/3/1：【亚美尼亚政府反对数字货币交易】亚美尼亚政府尚未批准《数字技术发展》等法案的修正案和修正案。 经济发展和投资部长苏伦表示，该法案定义了矿工的概念，为矿工设定了税收优惠，并设想了他们的注册要求。
列支敦士登
2018/2/28：以太坊教父与列支敦士登王子深度对话。 他在最近的一次采访中提到，国家对区块链领域的初创企业抱有非常开放和包容的态度。 他表示：列支敦士登的目标是成为区块链项目的国际中心，他们愿意为区块链初创公司提供与监管机构直接、快速的联系，并为他们提供友好的环境，使他们不受行政管理的干扰。 许多。
评论
1、SEC（美国证券交易委员会）近日发布《关于潜在非法数字资产交易平台的声明》，其中表示：
2、准备发行国家数字货币的国家：委内瑞拉、土耳其、马绍尔群岛、瑞典、伊朗、爱沙尼亚
数字货币政策存在分歧。 各大国家基本上都是严格限制甚至禁止的。 相反，小国则支持，甚至征税，并将其纳入法律秩序。 毫无疑问，区块链提供了一个武器。 在大国货币竞争时代被边缘化的小国，有机会向过去的大国开枪。 还是新经济政策时代的反击和算计，最终改变整个全球秩序？ 还是大国会在小国的冲击下逐渐放松，世界最终会变得平坦？ 或者只是新经济时代的全球税收萧条？
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