近年来okx，随着数字人民币的推广和普及，一些不法分子也将目光瞄准了这个新兴的东西。
2024年1月9日，澎湃新闻（微博）记者从上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）获悉，该院近日审结了上海首例使用数字人民币“跑分”案件。
上海杨浦法院介绍，2023年5月底okx，王某来到杨浦区某银行ATM机前。 短短两个小时内，他用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM机兑换了数字人民币。 提取现金30次，金额12.3万元，当时ATM机内存放的现金几乎全部被提取。
明显“超标”的账户数量、兑换次数过于频繁、短时间内大量提取现金等情况立即引起了银行工作人员的警惕，银行工作人员立即报案。 这起案件揭露了一起利用数字人民币账户进行境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙上游犯罪分子分流转移赃款进行“计分”的犯罪案件。
事实证明，随着数字人民币的快速发展，为了适应支付方式的新变化，银行积极进行数字人民币对接和智能设备升级，新增数字人民币ATM兑换功能，仅需“手机号码+验证码+支付密码”，即可在ATM机上兑换、取款。
自2023年5月2日起，肖某利用四类数字人民币账户非实名、手机验证即可开立、ATM兑换提现功能等特点，招募阚某、王佳、王某、陈某为了牟取非法利益。 杨某等人组成“跑分车队”，明知是他人犯罪所得，便将之前公司提供的数字人民币账户（四类）中的钱取出，从中赚取“手续费”它。
肖作为“评分小组”的负责人，与主持人沟通确定了需要提取的现金数额，随后阚某等人向虚拟货币商人龚、黄购买并兑换了虚拟货币，并支付了费用。将获取的虚拟货币发送给主机。 指定帐户。 主机收到后，将对应的数字人民币账号和密码发送给肖某，肖某转发给“司机”王某等人。 “司机”使用上述数字人民币账户和密码前往银行网点通过ATM机提取现金。 然后转入指定银行账户。
经过一番操作，非法资金通过数字人民币、虚拟货币交易被“洗钱”。
期间，为了赚取更多“手续费”，肖某还从他人处购买了多个手机号码和30多部手机，注册了多个数字人民币账户（四类）并提供给家人用于收款，并通过以上同样的方法可以提取进入数字人民币账户的资金。
据司法审计，2023年5月至6月期间，肖带领“跑团”从900多个数字人民币账户中提取资金逾1000万元，其中80万余元被电信网络诈骗受害人转移。
上海杨浦法院经审理认为，被告人肖某、阚某、王佳、王某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为构成包庇、隐匿犯罪所得罪，判处八人有期徒刑七年。 被告人龚某、黄某的行为已构成协助信息网络犯罪活动罪，判处二人5000元以上45000元以下罚金。 分别判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。
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