然而，虚拟货币背后，暴跌只是其背后的众多风险之一。 交易量“被浇水”、人工制造系统“瘫痪”，导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后的“水”到底有多深？
虚拟货币交易是非法的
面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人怀着“一夜暴富”的梦想，在相关虚拟货币交易平台上进行交易。 投资者希望从虚拟货币的价格波动中获取利润，但一些平台却担心其本金。
虚拟货币交易平台的惯用套路是先通过虚假交易欺骗客户入市，然后通过操纵市场价格、恶意停机等方式迫使客户平仓。 一些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。
2017年以来，相关部门多次重申虚拟货币交易违法欧易交易所，加大打击力度。 2017年9月4日，中国人民银行会同中央网信办等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和ICO（代币发行） （即首次代币发行）属于非法金融活动，开展清理整顿工作。
数据显示，当年各地搜索排名的173家国内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出； 以人民币交易的比特币从之前全球90%以上的份额下降到不足5%。 可以说，虚拟货币的清理整顿，有效阻断了其价格暴涨暴跌给我国带来的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。
不过，仍有一些虚拟货币交易正在“复苏”。 为逃避监管，一些平台通过在境外设立服务器、实质上向境内公众提供交易服务的所谓“出海”方式，不断从事相关违法活动。 更有相关平台利用区块链等新兴技术以及大众对新兴技术的兴趣欧易交易所，打着高额利润的幌子，以区块链技术创新为名进行网络诈骗。
数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门持续对此进行监测和打击，已对300多家“境外”虚拟货币交易平台进行监测和处理。
不过，业内专家提醒，大家要擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止上当受骗，造成经济损失。 发现机构参与此类非法金融活动的，应当及时向有关部门报告。 涉及违法犯罪的，应当及时向公安机关报案。
成交量“掺水”欺骗投资者
在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，该平台就越受欢迎、越可靠。 众所周知，交易量也是可以造假的。
市场调查发现，排名前三的虚拟货币交易平台平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于境外持牌交易所2.37%、5.6%的平均换手率。分别高出%。 倍、3.52倍、2.6倍。 这表明交易平台涉嫌使用机器人洗量。
市场调查中随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征存在违法行为。
规律是指未经人为修改而自然发生的相似数据，其数值出现的概率基本服从相同的概率密度分布。
市场调查数据显示，样本交易金额中，某个数字出现的频率呈现出异常的摇尾现象，这表明这些数据经过人为修改，并非自然交易的结果。 这进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假的情况。
虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在币价网站Coin Cap网站上获得较高的排名，让虚拟货币获得更多关注，营造市场繁荣的假象，让客户普遍到高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。
系统“瘫痪”其实是人为操纵造成的
“您可以选择20倍、50倍、最高100倍杠杆！每周7天、每天24小时随时买卖，交易无限制。” 继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更是火爆，杠杆高达100倍。 “吸引了众多投资者涌入。
自2018年比特币等虚拟货币价格大幅下跌以来，各大虚拟货币交易所纷纷转而推出虚拟货币期货合约、永续合约等，并提供数十倍甚至数百倍的高杠杆来吸引单边投资者。 无法在下跌的现货市场中套利的投资者。
一般来说，期货具有对冲风险的功能。 投资者在现货市场购买某种产品。 当他们发现有下跌的风险时，可以利用期货的反向操作来规避价格变动的风险，这是一项不错的投资。 工具。 然而，在虚拟货币期货市场，它日益演变为一些虚拟货币交易所的赚钱工具，人为操纵的痕迹越来越严重。
市场调查中发现，部分虚拟货币交易平台相互串通窃取客户财产，人为造成系统“瘫痪”，导致客户被动爆仓。
例如，某平台采用“拔掉网线”的方式，导致交易平台出现崩溃、卡顿、仓位无法显示等诸多异常现象，影响了客户下单等正常交易操作、取消订单、平仓。 停机时间一般为半小时到2小时。 与此同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。 当客户增加10倍甚至20倍杠杆时，他们将面临巨大的价格波动。 由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，被迫平仓。 最终，他们损失惨重，甚至血本无归。 一段时间后，两个平台互换角色，故技重施，前者操纵价格，后者关停盗取客户财产。
调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共发生6次系统宕机，其中3次为突发故障。 该平台承认发生了两次爆仓。 目前，因无法登录虚拟货币平台而导致合约投资者利益受损的案例已经多起。
成为洗钱犯罪的“温床”
随着比特币等虚拟货币的普及，非法经济活动中的洗钱风险日益增加。 由于虚拟货币具有匿名性、可以跨境流通、便利支付等特点，这为洗钱等违法犯罪活动的开展提供了条件。 很多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外清算。 它们隐蔽性强，监管难以追踪。
通过分析虚拟货币交易平台的提现数据不难发现，比特币交易中存在多次小额累计转移和明显的大额转移，这符合洗钱的基本特征。
此前被禁止的网络黑市“丝绸之路”就是其中著名的案例之一。 这个网络黑市出售各种违禁品，例如毒品、武器等，其支付工具是比特币。
比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。 2017年5月，名为“”（）的勒索软件在全球迅速传播。 被攻击计算机中的文件将被锁定，用户只能向黑客支付等值300美元的比特币才能解锁。 100多个国家和地区的数万台计算机遭到攻击。
2017年7月，全球最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕。 自成立以来，BTC-e 就为犯罪客户群创造了机会。
该平台不需要用户进行身份验证，这使得犯罪分子可以利用该平台进行匿名交易并隐藏资金来源。 该平台还缺乏任何反洗钱相关流程，为世界各地网络犯罪分子的交易活动提供了便利。 平台上的一些比特币来自于：入侵用户计算机系统的收入、欺骗用户的收入、窃取用户身份并全部出售的收入、公职人员腐败的收入、出售毒品的收入等。这使得计算机黑客，诈骗、身份盗用、退税诈骗、公共腐败、贩毒等犯罪活动更加猖獗。
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