3.4亿比特币“盗窃”案宣判
3 月 15 日，全球最大比特币交易公司 Mt. Gox 前控制人马克·卡佩利斯 (Mark ) 因“非法编制和提供电磁记录。” 。 卡佩利斯被指控从 Mt.Gox 公司账户挪用了 3.4 亿日元的客户资金。 检察官请求以“职务侵占罪”和“特殊渎职罪”判处他10年有期徒刑。
马克·卡佩利斯 (Mark )，33 岁，法国国民。 他于2011年接管了比特币交易公司Mt.Gox。两年后，他将Mt.Gox打造成号称全球最大的比特币交易平台。 一时间交易量达到全球第一。 大约70%。 2014年2月，Mt.Gox交易平台突然关闭。 几天后，Mt.Gox 向东京地方法院提交了破产重整申请，声称该公司的交易平台可能遭到黑客攻击，约 85 万枚比特币丢失（后来“找回”了 20 万枚），总价值按当时的价格计算约为465亿日元。
然而，东京警视厅的调查发现，Mt. Gox 的比特币被盗实际上是由 指挥和实施的骗局。 2013年9月至2013年12月，卡佩利斯先后从Mt.Gox账户挪用3.4亿日元客户资金，用于投资与公司业务无关的公司以及购买个人必需品。 为了掩盖挪用资金的非法行为，卡佩利斯还于2013年2月至9月期间通过篡改其名下的比特币账户数据来增加比特币数量。
2014年8月，东京警视厅以涉嫌“特别失职”、“职务侵占”、“非法准备和提供电磁记录”等罪名逮捕了卡佩利斯。 9月，东京检方对他提起诉讼； 2017年东京地方法院一审驳回检方的起诉，并决定于次年根据民事再生法启动针对Mt.Gox的债务重组程序。 2018年，东京检方再次以“公务挪用罪”和“特别失职罪”指控卡佩利斯。 他提起诉讼，请求判处10年监禁； 2019年3月，日本东京地方法院以“非法编制、提供电磁记录”罪判处其有期徒刑2年零6个月，缓刑4年。 卡佩利斯逃脱了“官方贪污指控”和“特别职务失职”两项重罪指控。
卡佩利斯案审理过程中，挪用客户资金是否触犯公司法中的“职务侵占罪”和“特别渎职罪”成为焦点问题。 检察官声称挪用客户资金用于投资和购买个人物品是“官方挪用公款”，但法院声称客户存放在Mt.Gox的资金“属于公司”，其投资行为属于商业行为，而用于购买个人物品的钱属于“贷款”，可以返还给公司，因此“职务侵占罪”和“特别渎职罪”不成立。 判处2年零6个月监禁，缓刑4年，意味着卡佩利斯暂时不需要服任何牢狱之灾。
虚拟货币犯罪破案率低
卡佩利斯非法挪用客户资金案爆发后，一度引发投资者和消费者对虚拟货币安全性的质疑。 近来，比特币()、瑞波币()等各种虚拟货币犯罪也层出不穷。
3月9日，东京都税务局在对一家虚拟货币兑换代理公司进行调查时发现，其隐瞒了2018年5月约2亿日元的收入，涉嫌巨额逃税。 这是日本税务机关首次调查虚拟货币兑换机构的逃税行为。
据悉，这是一家未在日本金融厅注册的虚拟货币兑换代理公司。 主要通过中介机构为个人客户开展虚拟货币兑换业务并收取手续费。 仅2018年5月，该公司的营业额就高达约60亿日元。
国税厅调查发现，共计2亿日元涉嫌伪造和隐瞒收入，预计追回1亿日元税款和罚款。 受该事件影响，税务机关怀疑兑换虚拟货币的个人可能未如实纳税申报。 日本法律规定，如果个人买卖虚拟货币的收入超过年收入20万日元，必须如实申报并缴纳个人所得税。
2018年1月，注册于东京的虚拟货币交易商Coin Check遭遇黑客攻击，导致市值580亿日元的NEM代币被盗，成为日本最大的黑客虚拟货币盗窃案。 Coin Check发布的消息显示，由于该公司将资金存放在安全性较低的单签名“热钱包”中，为黑客提供了可乘之机。 同年9月，注册于大阪的虚拟货币公司Tech也发生了加密货币Zaif被盗事件，造成约67亿日元的损失。
据日本警察厅统计，2018年日本共发生虚拟货币盗窃案件169起，涉案金额677亿日元。 由于涉及虚拟货币的犯罪技术性强、隐蔽性强，案件侦查难度较大。 据悉，自警察厅自2017年开始统计虚拟货币盗窃案件以来，318起确诊案件中没有一件破获，可见相关案件调查取证的难度。
【1】【2】
日本是世界上最早合法认定虚拟货币作为资金结算手段的国家之一。 然而，近年来，随着比特币等虚拟货币的疯狂增长，虚拟货币交易中的投机、黑客攻击、逃税等犯罪行为层出不穷，成为法律监管的一大难题。 近日okx，日本政府计划修改《金融产品交易法》和《资金结算法》，进一步明确虚拟货币交易规则，加强对普通民众的保护。
3.4亿比特币“盗窃”案宣判
3 月 15 日，全球最大比特币交易公司 Mt. Gox 前控制人马克·卡佩利斯 (Mark ) 因“非法编制和提供电磁记录。” 。 卡佩利斯被指控从 Mt.Gox 公司账户挪用了 3.4 亿日元的客户资金。 检察官请求以“职务侵占罪”和“特殊渎职罪”判处他10年有期徒刑。
马克·卡佩利斯 (Mark )，33 岁，法国国民。 他于2011年接管了比特币交易公司Mt.Gox。两年后，他将Mt.Gox打造成号称全球最大的比特币交易平台。 一时间交易量达到全球第一。 大约70%。 2014年2月，Mt.Gox交易平台突然关闭。 几天后，Mt.Gox 向东京地方法院提交了破产重整申请，声称该公司的交易平台可能遭到黑客攻击，约 85 万枚比特币丢失（后来“找回”了 20 万枚），总价值按当时的价格计算约为465亿日元。
然而，东京警视厅的调查发现，Mt. Gox 的比特币被盗实际上是由 指挥和实施的骗局。 2013年9月至2013年12月，卡佩利斯先后从Mt.Gox账户挪用3.4亿日元客户资金，用于投资与公司业务无关的公司以及购买个人必需品。 为了掩盖挪用资金的非法行为，卡佩利斯还于2013年2月至9月期间通过篡改其名下的比特币账户数据来增加比特币数量。
2014年8月，东京警视厅以涉嫌“特别失职”、“职务侵占”、“非法准备和提供电磁记录”等罪名逮捕了卡佩利斯。 9月，东京检方对他提起诉讼； 2017年东京地方法院一审驳回检方的起诉，并决定于次年根据民事再生法启动针对Mt.Gox的债务重组程序。 2018年，东京检方再次以“公务挪用罪”和“特别失职罪”指控卡佩利斯。 他提起诉讼，请求判处10年监禁； 2019年3月，日本东京地方法院以“非法编制、提供电磁记录”罪判处其有期徒刑2年零6个月，缓刑4年。 卡佩利斯逃脱了“官方贪污指控”和“特别职务失职”两项重罪指控。
卡佩利斯案审理过程中，挪用客户资金是否触犯公司法中的“职务侵占罪”和“特别渎职罪”成为焦点问题。 检察官声称挪用客户资金用于投资和购买个人物品是“官方挪用公款”，但法院声称客户存放在Mt.Gox的资金“属于公司”，其投资行为属于商业行为，而用于购买个人物品的钱属于“贷款”，可以返还给公司，因此“职务侵占罪”和“特别渎职罪”不成立。 判处2年零6个月监禁，缓刑4年，意味着卡佩利斯暂时不需要服任何牢狱之灾。
虚拟货币犯罪破案率低
卡佩利斯非法挪用客户资金案爆发后，一度引发投资者和消费者对虚拟货币安全性的质疑。 近来，比特币()、瑞波币()等各种虚拟货币犯罪也层出不穷。
3月9日，东京都税务局在对一家虚拟货币兑换代理公司进行调查时发现，其隐瞒了2018年5月约2亿日元的收入，涉嫌巨额逃税。 这是日本税务机关首次调查虚拟货币兑换机构的逃税行为。
据悉，这是一家未在日本金融厅注册的虚拟货币兑换代理公司。 主要通过中介机构为个人客户开展虚拟货币兑换业务并收取手续费。 仅2018年5月，该公司的营业额就高达约60亿日元。
国税厅调查发现，共计2亿日元涉嫌伪造和隐瞒收入，预计追回1亿日元税款和罚款。 受该事件影响，税务机关怀疑兑换虚拟货币的个人可能未如实纳税申报。 日本法律规定，如果个人买卖虚拟货币的收入超过年收入20万日元，必须如实申报并缴纳个人所得税。
2018年1月，注册于东京的虚拟货币交易商Coin Check遭遇黑客攻击，导致市值580亿日元的NEM代币被盗，成为日本最大的黑客虚拟货币盗窃案。 Coin Check发布的消息显示，由于该公司将资金存放在安全性较低的单签名“热钱包”中，为黑客提供了可乘之机。 同年9月，注册于大阪的虚拟货币公司Tech也发生了加密货币Zaif被盗事件，造成约67亿日元的损失。
据日本警察厅统计，2018年日本共发生虚拟货币盗窃案件169起，涉案金额677亿日元。 由于涉及虚拟货币的犯罪技术性强、隐蔽性强，案件侦查难度较大。 据悉，自警察厅自2017年开始统计虚拟货币盗窃案件以来，318起确诊案件中没有一件破获，可见相关案件调查取证的难度。
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完善虚拟货币交易法律
针对日益增多的虚拟货币相关案件，日本政府不断完善相关法律，加强打击力度。 本月15日，日本政府在内阁会议上通过了《金融工具交易法》和《资金结算法》修正案，重点加强对虚拟货币交易者的监管。
日本金融厅表示，新起草的《金融工具交易法》和《资金结算法》修正案主要做出以下改进：
一、虚拟货币法定名称统一为“加密资产”，虚拟货币交易者称为“加密资产交易者”；
二是针对虚拟货币被黑客盗取的情况频发，依法赋予虚拟货币交易者持有“热钱包”中存储的虚拟货币对应的还款资金（同币种、等额的虚拟货币资产）的权利。 ”。 义务。 此外，作为技术安全措施，交易者有义务将客户存入的虚拟货币保存在未连接互联网的“冷钱包”中；
三是将虚拟货币权证交易纳入金融商品交易法的监管对象，但虚拟货币权证交易杠杆率的设定将在进一步讨论后以内阁令的形式发布；
第四，“首次代币发行”（ICO，Coin的缩写）作为筹集资金的手段，将等同于可以获得收益分配的投资，将纳入《金融产品和交易法》的监管对象。 需要像股票投资一样提供给投资者。 发布信息，规范销售、促销行为；
最后，修正案禁止虚拟货币交易者进行虚假宣传、传播信息、操纵价格等违法行为。
2017年，日本修订了《资金结算法》，规定了虚拟货币的定义、虚拟货币交易运营商的义务和处罚，并确定虚拟货币为资金结算手段。 同时欧意交易所，法律规定对虚拟货币交易者实行登记制度。 此举使日本成为世界上最早接受虚拟货币的国家之一。 然而，在虚拟货币技术和交易方式不断更新的背景下，日本持续出现巨额虚拟货币被黑客窃取以及投机性虚拟货币问题，促使日本政府不断收紧相关法律监管。
在《金融产品交易法》和《资金结算法》修订之前，日本金融厅专门成立了专家会议，讨论虚拟货币盗窃、虚拟货币权证交易风险等问题。 从11次专家会议和两次法律修正案的讨论记录来看，虚拟货币权证交易、ICO等问题成为人们关注的焦点。
日本政府计划在本届国会上通过《金融工具交易法》和《资金结算法》修正案，最早将于2020年6月实施。（日本记者 嵇勇）
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