数字货币期货月入百万，用户被“多空双杀”

qer1232024-04-20 00:18:0012

据了解，这些用户过去三个月曾在OKEx上购买过数字货币期货，但损失惨重。用当事人的话说，OKEx不仅不具备期货交易所的资质，而且还涉嫌操纵交易。频繁爆仓导致用户“被多空双杀”。

维权人士探访

进入游戏

2017年12月，来自北京的小刘在朋友推荐下开始涉足数字货币期货。那时，比特币和区块链的概念开始兴起。 2017年，比特币从年初的1000美元涨到年底的1000美元。随着价格突破1万美元，数字货币期货也开始进入众多交易所的视野。来自金融行业的小刘，近年来有期货交易经验。 数字货币期货的对冲性质让他看到了套利机会。

在网上稍微研究了一下，通过数字货币期货赚钱的方式数不胜数，月入百万似乎是触手可及的。 12月底，小刘选择投资数字货币期货。同样的经历也发生在深圳的朱先生身上。作为产品经理，他之前一直在投资BTC，也已经尝到了期货市场的好处。他曾通过恒生指数期货赚了数百万美元。尝试看看更有机会赚大钱的数字货币期货似乎没有什么问题。

程序员Jerry在此期间也专注于BTC和区块链技术。和上面提到的两个人一样，杰瑞也想试试这个数字货币期货是否足够新鲜。三个原本不会有任何关系的人，无意间进入了一个名为数字货币期货的金融迷宫。其中，除了朱先生在期货和数字货币投资方面有比较资深的经验外，其他两人几乎都是以小白的身份进入游戏的。

在这个过程中，不得不说国内某知名交易所的微博起到了推波助澜的作用。

据了解，与之有合作关系的OKEx交易所是国内唯一一家拥有数字货币合约交易（数字货币期货）的公司。小刘告诉记者：“当时我看到几乎所有关于数字货币期货的帖子都与OKEx有关。” 加上信用背书和强力推广（包括微博和网站内置链接）。 OKEx自然成为第一个映入眼帘的交易所。不仅如此，OKEx网站显示，该公司已获得策源创投、曼托资本、创投工场、极客邦创投等多家投资机构的1000万美元A轮融资。并且公司无需登录外网即可进行交易。用户可以通过网站的法币交易-币币交易-合约交易进行相关杠杆交易。杠杆倍数分为10倍、20倍、T+0、周交、月交、季交、保证金、强制平仓等制度，快捷方便。

（交易截图）

（网站截图）

自2017年ICO被禁止以来，国内各交易所纷纷走向海外。即使是不太关注币圈的人，似乎也熟悉几个名字：火币pro、币安、OKEx，火币pro和币安虽然也是知名交易所，但并没有推出数字货币期货业务。 OKEx凭借流量迅速奠定了国内第一的数字货币期货交易平台的地位。

对于那些站在场边想要入场的人来说，OKEx显然给了他们一个绝佳的入场机会。月入百万的机会转瞬即逝，所以小刘、朱总和杰瑞没有犹豫。从12月到1月，三人分别投资了8万、160万、10万。

一夜

朱先生清楚地记得，当晚他的交易量是1.5个比特币，即16万元人民币。他购买了以太经典、和 EOS 的期货，并增加了 20 倍的杠杆。持仓资金仍有144万只未动。通过了。根据合约规定，当期货价格涨幅或跌幅达到5%时，就已经达到爆仓，需要及时补仓。按交易金额16万元计算，强平线应为16万元。平台有平仓提醒设置。即在强平线的70%，即元时，会主动告知用户需要补仓，可能存在强平风险。朱先生仍不放心，将平仓提醒设置为50%，即8万元。

但当晚，当他达到清算线的70%时，朱先生并没有收到短信提醒。更奇怪的是，爆仓后，朱先生的16万交易本金被爆仓，他没有参与交易的144万也被爆仓。强制平仓导致朱先生一晚上损失了160万，即15个比特币。

据朱先生回忆，当晚的交易过程非常吊诡。一条长阴线接近朱先生的清算线。然而，当他试图到达强平线时，朱先生的仓位却被强平了。他原本只用了所有的资金。成交了10%，但是这个仓位的资金全部被强行平仓。

发现自己的钱全部丢失后，朱先生多次与OKEx平台沟通，但没有有效的解决办法。更令人惊讶的是，沟通后，对方删除了朱先生的所有交易记录。

小刘和杰瑞也被清算。也是在同一天晚上，他们的仓位就莫名其妙地被平仓了。 K线迅速探底，触底后开始拉伸。这让他们开始怀疑背后的交易被操纵了。在与贴吧和多个社交平台上的币友交流后，他们发现自己并不是唯一有这样经历的人。全国各地有近300名受害者，还有坚强的维权人士。初步统计，这20人损失近700万元，最高损失超过200万元。

据了解，由于OKEx的虚拟货币期货是通过货币交易完成的，虚拟合约杠杆高达10倍甚至20倍。 数字货币期货的保证金是数字货币，而不是法币。这将导致您的保证金与数字货币一起出现。因下跌而减少。只要一天内底层数字货币波动在3.5%到9%之间，就很有可能爆仓欧意交易所，这就大大增加了虚拟货币爆仓的概率。

（K线图）

打电话叫警察

小刘告诉记者，他们都尝试与OKEx沟通，但对方态度强硬。即使他们提出赔偿，也只能支付十分之一的赔偿金。他们别无选择，只能报警。

但报警后，他们发现这个数字货币期货背后有很多猫腻。第一个问题是该向谁报警。小刘所在的位置在东城区。他向东城区北京站附近的派出所报了警。警方表示，将向该公司所在辖区派出所报案。

经询问得知，OKEx公司位于海淀上地。小刘到海淀分局上地派出所报案。但警方表示，基于两点，一是小刘本人是东城区人，需要到东城区报案；二是小刘本人是东城区人，需要到东城区报案。其次okx，虽然该公司隶属海淀分局管辖，但目前，北京尚无数字货币期货交易诈骗案先例。由于监管存在漏洞，案件立案难度很大，以至于目前还没有立案。

在我国，期货市场由期货交易所、期货公司和中国证监会组成。中国的期货交易所主要有：大连商品期货交易所、上海期货交易所、郑州商品期货交易所、中国金融期货交易所。早期，我国也经历过期货无序发展的时期。由于市场恶性事件大量发生，我国加大了期货市场整顿力度。理论上，期货交易所属于中国证监会管辖。既然派出所不会立案，那么向直属机构寻求帮助总是对的。

但当网友去找证监会时，得到的答案却更让人惊讶！数字期货交易所不属于中国证监会的管理范围。不过，从证监会的复信中可以看出，证监会尚未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。北京乐酷达网络科技有限公司（）和北京欧凯联创网络科技有限公司（母公司）不具备中国证监会批准的期货业务相关资质。

（中国证监会回函）

为何没有期货资质的公司可以公开开展期货交易？小刘告诉记者，在与OKEx客服代表电话沟通时，对方透露公司注册地在海外。境外公司可以在没有监管的情况下在中国运营期货平台吗？问题恐怕没那么简单。

混乱的OK家族

全球交易量最大的数字货币交易平台是其创始人徐明星旗下的几家公司中知名度最高的。 2011年，徐明星第一次接触比特币就被比特币所吸引，这促使他在2012年做了北京的乐酷达网络技术有限公司，也颇有名气。凭借零手续费、安全等卖点，迅速取得了全网第一的位置。

资料显示，徐明星在7家公司担任法人，在5家公司担任股东，在9家公司担任高管。其中，以金融交易为主要业务的公司主要是公司，此外还有一家专门从事贵金属的公司。当然，主打交易的八方天下网络科技有限公司也没有落下。近年来网络借贷的趋势。好又钱网络科技有限公司在网贷领域的注册法人也是徐明星。

那么回到上面，OKEx和什么关系呢？首先，OKEx的实际控制人是徐明星。

其次，据OKEx客服介绍，该公司注册于伯利兹，在香港运营。但根据受害用户现场检查，该公司在香港的运营公司并未实际承接OKEx的运营。 OKEx微博和微信认证公司北京烽火创杰科技有限公司实际上是一家空壳公司，其实际运营公司也正是如此。大多数用户通过币行（网站为https://，备案主体为北京乐酷达网络技术有限公司）有多个链接进入OKEX平台。网站通过站内互联引导用户进入OKEx平台。

（OKEx与关系图）

作为主流数字货币交易平台，自然不会轻易给OKEx引流。 OKEx在2017年10月用户账户被盗时，公开表示两家公司独立运营，没有隶属关系，只有合作关系。，但实际上两家公司是一家公司运营的，其实际控制人是徐明星。一位接近该公司的人士也证实了这一点。这也是受害用户会向证监会查询是否具备期货交易资格的原因。

OKEx刚成立时，官方利用其新平台OKEx推出比特币虚拟合约业务进行推广。

不仅如此，OKEx的源代码连接的是八方贵金属的网站，也就是上面提到的八方天下网络科技有限公司。所有这些迹象都表明，徐明星与OKEx之间的关系绝不只是合作。关系。而且其背后的投资阵容豪华，包括史玉柱的巨人网络集团、王亚伟创办的千禾资本、蔡文胜创办的龙岭投资等，都无形中为OKEx背书。

（源码截图）

中投网记者在实际走访办公场所时发现，据称双方是两个独立的运营团队，仅承接公司部分业务。 COO潘晓军也证实，据他了解，其只承担客服业务，但事实并非如此。除了客户服务之外，还承担了OKEx新媒体营销、产品技术、产品升级、合同制定等几乎所有环节。以下图片均展示于办公地点。

（新媒体营销团队展示）

（产品技术团队展示）

数字货币合约交易属于期货吗？

虚拟货币合约交易是否属于期货交易？据了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期权交易所经美国商品期货交易委员会（CFTC）批准，率先推出比特币期货。截至目前，全球已有四家交易所推出了比特币期货。英国也将于下个月推出比特币期货，而芝加哥期权交易所并不满足于推出比特币期货，很快将推出更多货币的交易。

OKEx建立的基于虚拟数字货币的合约交易采用中心化交易、保证金制度、T+0制度、双向交易制度、10倍和20倍杠杆制度、自动追加保证金制度、强制平仓制度等。与期货交易几乎没有区别。杰瑞向中国期货协会咨询后，期货协会表示，本次数字货币合约交易属于期货交易，符合期货交易属性，建议报警。

这一点也得到了律师的证实。受害用户咨询的律师均表示，OKEX合约本质上符合期货的定义。

事实上，徐明星倡导的模式复制了现货交易所的交易模式，我国现货交易所全部关闭。对此，一位关注二级市场的专业人士也表达了同样的观点。在被告知交易的是数字货币期货之前，上述人士表示，受害用户是否参与了场外期货交易，类似于现货交易，被操纵是很正常的。当他得知交易的是比特币期货时，他说：“你说，为什么有这个必要？这是赌注，不是交易！”

在持续了4个多小时的对峙中，COO潘晓军和法务官梁女士终于现身，而公司周围近20名保安似乎预示着今天的维权事件不会那么容易解决。投众网记者咨询法律顾问梁女士时，对方表示，她只负责OKEx部分外包业务，不能代表公司。客服部一名男性工作人员也告诉投中网记者，如果想维权，需要通过客服。已向 OKEx 香港团队报告此事。就在前几天，有客户来到公司，就OKEx相关问题寻求解释。

截至发稿，该事件仍在持续发酵，中投网将持续报道并关注该事件的进展。