开个交易所,真的太好赚钱了,他们能赚到钱吗?

qer1232024-04-16 00:16:2922

交易所太赚钱了,大家都爬上了绳子,然后绳子中间断了……

目前,在整个数字加密货币交易市场中,排名前20的领先交易所占据了90%的利润,剩下的10%的利润则留给数以万计的小型交易所。 据统计,目前全球数字加密货币行业已有超过12000家交易所,并且每天都有很多新的交易所出现。 他们能赚钱吗?

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答案是,一部分是赚钱的,剩下的大部分是在烧投资者的钱。 更有什者,在发现自己已经无法扭转亏损局面后,就开始了“收割”无辜投资者的令人发指的行为,有的交易所直接拿走了钱。

今年6月,Block 曾写过一篇关于小型交易所的文章。 现在三个月过去了。 由于一些交流案例的出现,交流格局发生了重大变化。 再加上市场严重下跌,今天外汇市场的实际情况比我们想象的还要糟糕。

开交易所真的很赚钱

在区块链数字资产交易生态系统中,存在三种角色:发起区块链项目的项目方、购买项目方代币的投资者、以及在项目方和投资者之间搭建桥梁并为投资者提供交易的人。 场馆的加密货币兑换。

数字加密货币交易所的运营模式与我们所了解的交易所基本相同。 手续费是主要收入来源。 交易所向使用其平台交易场所进行交易的投资者收取交易费用,并对资金流出(提现)也收取一定比例的费用。

以火币Pro和币安交易所为例,用户每笔交易需要支付总金额的0.2%作为手续费,而币安则收取0.05%的手续费。 大多数交易所收取 0.05 -0.2% 的费用。

据国外财经网站统计,今年高峰时,币安每天可以通过收费赚取348万美元的收入,而当时排名第二的Upbit可以赚取342万美元,火币Pro可以赚取2.29美元百万。 美元费用收入。

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虽然每天的收入可能看起来不多,但如果我们把这个数字换算成年收入,你就能明白有多少:币安一年12.7亿美元,Upbit一年12.4亿美元,火币一年12.7亿美元。 年收入8.3亿美元。

8月17日,上交所成交额为1176亿元。 按照0.00487%的双向手续费计算,上交所当日手续费收入为1146万元,远低于上述任何一家交易所。

当然实际中不能这么算,因为数字货币交易所的玩法有很多,交易时会产生大量的打折手续费。 很多交易所也会为项目方提供免费账户,交易所的手续费收入并不能简单地根据交易所的交易量来计算。

交易所在行业中的特殊地位也带来了其他盈利方式。 项目方上币需要支付一定的费用,也可以通过投资获得收益。

交易所作为连接投资者和项目方的桥梁,将对在交易所上市的项目进行审核。 在传统的证券交易所中,交易所、承销商、律师事务所、会计师事务所都会向企业收取一定的费用。 香港联交所上市融资的承销费用在2.5-3%之间。 内地A股发行费用在3-5%之间。 但当涉及到数字货币交易所时,这个费用比率会发生巨大变化。

以币安上币费为例。 虽然创始人赵长鹏没有透露具体的币种上币费用,但表示“项目组会自行报价,然后根据项目审核确定价格是否合理”。 有传言称,币安今年年初的上币费用在10-3000万元人民币之间。

根据交易所的交易深度和用户数量,每个交易所的上币费用有所不同。 对于交易量大的老牌交易所,从保护投资者和交易所本身的角度来看,项目方需要支付巨额的上币费用。 作为存款,比如几千万人民币; 而小型交易所收取适当费用或不收取费用,以换取更多交易对以满足投资者的投资需求,有的只需要200个ETH,有的只需要500个ETH就可以实现上币。

另外,区块链行业的基本公司架构是建立基金会,然后分配资金。 所有交易所背后都有一个基金,他们也希望参与区块链项目的投资。 排名前20的交易所都有自己的资金。 这些基金会投资区块链项目。 他们可以以较低的折扣获得项目代币,然后在交易过程中低价出售代币来获利。 。

手续费、上币费、基金投资收益,交易所的赚钱逻辑就是这么简单。 再加上像币安这样的交易所能够在短时间内达到前三的位置,很多创业者都觉得投资交易所是一件轻松简单的生意,既能赚钱又不亏钱。

新交易所大量涌现

直接照搬别人的模型很难上手。 创业者需要想一个“交易所+”的概念,从其他交易所抢用户,实现弯道超车。 业界将这些交易所称为“新交易所”。 几乎每天都会出现一个新的交易所。

最具代表性的新交易所是Bit-Z和Bit-Z。 前者为用户带来了“交易挖矿”和“持币分红”的功能,后者则为用户带来了改进版的“投票上币”的功能。 机制。

2017年11月,(龙网)推出“交易挖矿”和“持币分红”模式。 用户在交易所进行交易时产生的手续费将转换为平台币DT。 交易量越大,获得的DT越多; 平台还赋予这些DT代币新的价值,类似于平台份额。 DT可以参与平台手续费分红。 这对投资者来说非常有吸引力欧易交易所,预计这种方式将吸引大量投资者到平台进行交易。

随后CEO等交易平台也开始了类似的尝试,其中交易量达到了前5名。 但这种模式的缺点是只能暂时留住用户。 一旦挖矿结束或者没有新人接手,交易量就会减少,导致恶性循环。

但这个规则存在一个天然的漏洞:只需要两个账户就可以实现交易撮合,无需产生真实交易即可获得DT奖励。 这种漏洞让交易所陷入了量多而无人的境地。 投资者非常清楚交易所是否有交易深度。 如果所有机器人都在挖矿,就不需要去交易所了。 水。 在这种模式下,只要有新人不断进入,老用户就可以拿走钱离开。 怕的是没人进去,资金就断了。

Bit-Z交易所于去年12月推出投票币VTC。 用户通过持有VTC来决定哪些项目可以上交易所。 事实上,投票上币对于Bit-Z来说并不是第一次。 币安早在三个月前就已经开始投票上币。 但币安投票上币与交易所用户有关,与利益无关。 Bit-Z的VTC投票模式,实现了投票币的价值,也让几乎所有的投票和上币活动都采用了这样的机制。

据《星球日报》报道,一家交易所只要真实交易量达到5000万元就可以实现盈亏平衡,而且只有数万用户才能支持一家交易所。 但目前能够达到数万用户交易的交易所只有少数,其他交易所的交易量都是由机器人带动的。

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加密货币交易所关闭

随着越来越多的人进入交易所行业,头部效应开始显现。 因为头部交易所可以垄断市场流量,所以无论牛市还是熊市,它们都可以继续运营。 然而,那些经营不善、缺乏动力的中小交易所却无奈地宣布关闭:

2017年12月19日欧易交易所,交易所宣布破产清算。

2018年1月27日,日本交易所因资金被黑客窃取而宣布关闭。

2018年3月,Mr.和Tokyo两家日本交易所宣布关闭。

2018年6月14日,该交易所宣布破产。

而大量依赖传销币的交易所在被扣押或资金被破坏后悄然关闭。

一些交易所因为上线后利润太低、后续运营维护成本太高、资金入不敷出、或者投资者突然撤资而倒闭。

一些交易所的崩溃是由于黑客侵入系统窃取资产,导致平台资金链紧张,无法偿还用户资金。 此前拥有全球最大交易量的Mt.Gox交易所因黑客攻击和资产被盗而无力偿还,被迫进入破产清算。 因为黑客轻易窃取了数万个比特币,对于一个中小型交易所来说,这相当于窃取了平台和用户的所有资产,这将导致平台无法运营并被迫申报破产。

其他交易所倒闭的原因是多方面的,其中一些是由于监管问题。 例如,去年央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,暂停境内所有ICO和数字加密货币交易所。 以云币为首的交易所无奈停业退币,其他交易所也被迫退出国内市场。

也有不少交易所不服输,认为自己有足够的能力和资源来扭转颓势,并推出各种运营活动来吸引新客户、推广活动,但最终却落得跑路。

交易挖矿成为逃跑新借口

面对资金拮据、来自投资者的压力以及当前混乱的数字加密货币市场,很多交易所在盈利压力面前只能选择逃离币圈。 跑路交易所一般都是等用户存币然后卷款跑路,或者限制用户提币盗取用户资产。

这些老套路在交易挖矿平台出现之前显得那么底层。 FCoin的出现给大量交易所提供了新的逃生思路:发行平台币、推动交易挖矿、鼓励交易分红、锁定用户资产。 在利益驱动下,用户的资金需要留在平台才能获得收益,而交易所则可以随意控制用户资产的使用。

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今年5月底,FCoin推出“交易挖矿+持币分红”模式,但与其他交易所不同的是,FCoin采用社区自治数字资产交易平台的设计理念。 每天用于挖矿的平台币数量没有限制。 同时,FCoin还推出了邀请好友奖励计划。 邀请人可在90天内获得被邀请人所有手续费20%的奖励。 短短几天,FCoin交易量就超越各大交易所,位居全球交易量榜首。 其平台币FT在大幅涨跌中吸引了大量市场关注。

与此同时,FCoin也因被指欺诈而受到诟病。 交易量的真实性和可持续性一直存在争议。 几乎所有媒体和业内人士都认为FCoin是基金模式。

当没有新用户加入时,资金盘模式将进入出血挖矿灾难模式。 出血矿灾模型意味着交易所没有新用户流入,交易量高峰时下降95%。 持有平台币的用户无法获得分红,被锁仓。 如果他们想离开,就必须流血。 当大部分用户已经离开后,交易所就不会再有真正的交易,最终就会消亡,出现挖矿交易“矿难”。

但在整个血腥的矿难模式之前,平台会造成一种平台币升值、持有平台币可观收益的假象,让普通投资者误以为这种模式能赚钱。 事实上,这种虚假泡沫会在极短的时间内破灭,因为交易挖矿模型需要数学模型的精确计算,稍有失误就会破坏整个平台货币模型。

FCoin为交易所提供了一种新的逃生模式。 6月20日,国内一家名为“86bex”的数字资产交易平台留言“再见!” 启动挖矿交易一周后。 》公告消失了。

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86bex在公告中表示,由于平台自上线以来一直亏损,并且还遇到了投资者提币的问题,目前平台无法运营,提币已暂停。 尽管重组方案已被提出,但交易所尚未上线。 逃跑。 与此同时,另一家名为.com的交易所在推出交易挖矿模式后也发现系统漏洞,导致交易量排名前10的用户全平台流失并退出市场。

最后,交易所无奈发布公告称:“由于投资者资金退出,且无法满足大部分矿工的退出要求,已全部退出。 致使该平台已无法正常运营,已宣告破产。 用户的资产也将被暂时锁定。 不允许提币,暂停所有交易。”交易所跑路。

除了86bex和86bex在学习交易挖矿模型时跑路外,还有大量交易所因各种原因跑路。

2017年5月,服务暂停,充值、提现、订单被冻结。

2017年12月,币鸡网无法确认提现。 不久之后,网站被关闭,客服消失,平台疑似跑路。

2018年2月,一德团队不和,股权集中发行分配不清,实际控制人陈军跑路。

2018年6月,TBS移动交换机关停跑路。

随着越来越多的交易所采用交易挖矿模式,更多的交易所在资金链断裂后会选择出走。

交易所本来就是高风险行业

创业者只看到了交易所赚钱的一面,却没有想到交易所赚钱背后所承担的风险。 从本质上讲,开设数字加密货币交易所是一件风险极大的事情,其难度不亚于饿了么、美团主导外卖市场后创业做外卖业务。 Block 总结称,数字加密货币市场是一个高风险、竞争激烈的行业,主要有六大因素。

首先,开交易所,创业者首先遇到的问题之一就是没有技术壁垒。 随着市场的发展,技术逐渐成熟,技术服务提供商可以帮助企业在很短的时间内上线交易所。 进入这个行业的门槛越来越低,技术不再是建立交易所的门槛。

而且,火币、币安、OKEx等交易所都推出了“白标”交易所模式。 你只需要和他们签订合作,就可以利用三大交易所的技术来搭建自己的交易所。 多年前交易所的技术难题,现在已经可以实现大规模量产。

第二点是,由于新交易所无法获取用户,因此无法获得交易深度。 交易深度是用户是否在交易所进行交易的决定性因素。

所谓交易深度,就是值得在一个交易价格区间内,有足够多的用户下达足够数量的买卖订单,形成市场竞争。 没有用户和交易量的交易所无法形成交易深度。 如果我们点击任意一个交易量较小的交易所,我们可以看到很多货币交易对的买入和卖出之间存在很大的差距。 价差,甚至一些交易对根本不交易,都是缺乏交易深度的迹象。

交易深度不足在当前市场流动性大幅下降的熊市中更为常见。 这就导致了交易所建了却没用,生意惨淡。

第三点是当前数字加密货币投资市场已步入存量市场,用户增长乏力。 新交易所需要从老牌交易所抢夺用户。 但由于交易所的利益绑定和用户习惯等因素,除非有像FCoin那样的一定程度的利益诱惑,否则用户很难将资金全部转移到其他交易所。 贸易。 而且,当前交易所竞争过程中出现了一个奇怪的现象,互相挖用户,却不创造新用户。 数字加密货币投资更大的未来是增量市场,而不是抽干现有市场。

第四点,交易所的特殊功能不存在任何障碍。 任何新的有利功能都会在短时间内被其他交易所复制。 币安曾经凭借自己的品牌和用户体验占据了交易所行业的半壁江山,但这些功能并没有形成壁垒。 它的所有功能都被其他交易所复制了。 而且,规模越大的交易所就越不敢推出新功能,比如交易挖矿功能,这些功能可能会被新交易所使用并迅速流行起来。

第五,目前交易所的运营受到政策监管和限制,传统机构在政策不明晰的情况下不敢轻易入市。 目前国内主流交易所不敢宣称自己针对的是中国投资者,但事实上他们的主要用户来自中国。 虽然主流交易所禁止访问中国IP地址,但实际上他们还是开放了新的接口,让用户可以毫无麻烦地访问互联网。 您可以随时访问它并在被封锁或检查的边缘疯狂探索。

第六点是企业家错误地低估了交易所的运营成本。 要购买成熟的交易所解决方案,创业团队需要向服务商支付数百万元的费用。 劳动力成本不可低估。 一个正常运营的交换团队需要30-50人。 每月运营成本超过100万元,需要数​​万日用户才能实现盈亏平衡。

交易所新模式能否扭转币圈颓势?

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(网站访问数据统计对比)

通过这组网站流量访问数据我们可以看到,目前主流数字加密货币交易所的流量正在迅速下降。 这不仅给老牌交易所带来很大压力,他们需要留住用户,还要保护自己。 交易量水平和交易深度。 这样的数字对于新交易所来说非常不友好,无异于从虎口夺食。

币圈没有新用户、没有新流量!

在尝试交易挖矿机制后,不少交易所也开始了各种新的创新,以增加交易量和用户量,通过开放合作吸引流量。 目前这种模式主要分为两种。 一是由大型交易所发起,小团队、流量网站加入OEM合作。 新的交易所看似独立运作,但实际上都是同一个系统的复制品; 另一个小团队开发交易系统,并向流量入口开放交易接口,所有流量入口共享系统中的所有交易。

其中,火币、币安、OKEx均推出了类似服务。 例如,OKEx于6月19日推出“开放共赢计划”,将支持100家交易所进行交易和挖矿。 只需要交易所团队有自己的域名、标识和运营实体就可以启动,而且至少只需要1天的时间。 它将上线。 两天后,币安也推出了类似的“数字资产交易所开放联盟计划”,将支持1000家交易所上线。 火币的火币云计划也在8月初正式启动,不少交易所已经开始或即将开始运营。

事实上,大型交易所的这种做法并没有太多的技术创新。 OEM合作的目的是通过降低交易所团队的技术门槛来确保其市场地位并扩大其品牌规模。 同时,小型交易所团队有更多的时间进行创新。

后者主要用 、 、 0x 和 来表示。 比如,作为交易技术的提供者,任何流量入口都可以成为交易入口,比如媒体、钱包、社区等,都可以建立交易所。 用户A在钱包下单后,某媒体App的用户B就可以接单,交易地点不再固定,但交易市场是统一的。

然而,上述两种做法都没有逃脱币圈现有的生态格局。 他们仍在行业内竞争并蚕食现有的市场资本。 这对于扩大新用户、开拓新市场领域没有太大帮助。 。 我们希望看到的是,交易所不断向行业外延伸,接触更多的资产数字市场,让更多普通人了解区块链、了解数字资产,而不是“排挤”币圈老人。

但目前政策仍不明确,货币改革失败已被叫出,违规违法行为层出不穷。 币圈的“精英”只想着如何收割韭菜,而新上线的交易所其实就是“收割机”。

-结尾-

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