权威数据显示，2019年以来，全国共新发现6家境内虚拟货币交易平台被关闭，分7批对203家境外虚拟货币交易平台进行技术处置； 已通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户。 近万个； 微信平台上okx，近300个宣传营销小程序和公众号已被关闭。
值得注意的是，警方也开始介入相关案件。 业内人士透露欧意交易所，杭州、北京已先后“关闭”虚拟货币交易所，目前已有100多人进入起诉程序。
接近监管部门的人士透露，北京警方近日破获一起涉及非法数字货币交易所BISS的诈骗案件，抓获了数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了非法机构，也为投资者敲响了警钟。
根据过往公开信息，BISS不仅自称是全球首家会员制交易所，还自称是“全球首家货币+货币证券交易所”。 投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。 币市注册用户分为普通用户和VIP会员。 会员等级及相应权益将根据邀请的付费会员数量进行升级。 BISS设计了类似传销的VIP等级制度：“币市会员邀请好友成为新会员，除了佣金费用外，还可以获得高额BISS现金返利。 邀请1级好友成为会员，获80 BISS现金返利； 邀请2级好友成为币市会员，即可获得40 BISS返现。 会员邀请返现收入不设上限。 “整个会员分为6个等级，邀请的人越多，等级越高，等级越高可以享受以下三级返利。现在，警方将其定性为诈骗。（原标题：北京警方逮捕了数十名非法数字货币交易者）
网友评论